محلي
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم السبت، عن تفكيك شبكة منظمة لتهريب الدولار وغسل الأموال في محافظة النجف الأشرف. وقد تمكنت القوات الأمنية من ضبط مبالغ مالية ضخمة تجاوزت نصف مليون دولار أمريكي بحوزة أفراد الشبكة، في إطار جهود مكافحة الجريمة الاقتصادية. وتفصيلاً، أفادت الوكالة بأن مفارزها المختصة، وبعد تفعيل جهودها الاستخبارية والمتابعة الحثيثة لشبكات تهريب العملة والمضاربة بها وعمليات غسل الأموال، نجحت في إحباط نشاط هذه الشبكة التي كانت تعمل تحت غطاء شركات صيرفة وهمية في المحافظة. كشفت المعلومات عن استغلال هذه الشركات لإجازات منافذ لجمع الدولار من أصحاب محال الصيرفة والمواطنين والتجار. وفي سياق متصل، ذكرت الوكالة أن هذه العملية النوعية جاءت في أعقاب ورود معلومات استخبارية دقيقة كشفت عن وجود شركات متخفية كانت تنفذ حوالات مالية غير قانونية ومخالفة للضوابط المعمول بها، سواء داخل البلاد إلى إقليم كردستان والمحافظات الأخرى، أو خارجها. وبناءً على هذه المعلومات، وبعد متابعة دقيقة والتحقق من صحتها، جرى استحصال الموافقات القضائية الأصولية وتشكيل فريق عمل بإشراف مباشر. تم نصب كمين محكم، تزامناً مع رصد عملية مالية كانت تنفذها تلك الشركات الوهمية. وقد أسفرت المداهمة عن استهداف شركتين وإلقاء القبض على عدد من المتهمين. وفي حصيلة العملية، كشفت الوكالة عن ضبط مبلغ مالي كبير بلغ 55 رزمة، أي ما يعادل 550 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى كمية من المصوغات الذهبية والفضية، وعدد من أجهزة الحاسوب والمعدات المستخدمة في أنشطتهم غير القانونية. وأكدت الوكالة أن المتهمين، وبعد التعمق في التحقيق معهم واستنطاقهم، أقروا صراحة بالأنشطة المنسوبة إليهم. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولياً، تحت إشراف السلطة القضائية المختصة، وذلك لإحالتهم إلى العدالة.
