تفكيك شبكة تزوير عقاري وضبط ممتلكات وأموال غير مشروعة في نينوى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الإثنين، عن تفكيك شبكة مكونة من أربعة أشخاص ينتحلون صفة رسمية ويستغلونها في التلاعب بعمليات بيع وشراء العقارات والدخول في استثمارات غير قانونية. وأكدت الهيئة أن فريق مديرية تحقيق نينوى تمكن من كشف هذه الشبكة التي تزور أضابير عدد من العقارات وتتلاعب بها وتقوم بتقطيعها، حيث تم ضبط أكثر من 40 عقاراً مسجلة بأسماء المتهمين وأشخاص آخرين في مناطق متميزة بمحافظة نينوى، مع وضع إشارة حجز على عدد منها. وأضافت الهيئة أن العملية أسفرت أيضاً عن ضبط خمس سيارات بأنواع وفئات مختلفة بحوزة المتهمين، بالإضافة إلى وضع إشارة حجز على خمس سيارات أخرى. كما تم ضبط مبلغ مالي يقارب 100 مليون دينار داخل مزرعة تعود لأحد المتهمين من بيع أصناف نادرة من الحيوانات، ومصوغات ذهبية بحوزتهم ناتجة عن أموال غير مشروعة. وأوضحت الهيئة أنها نظمت محضر ضبط أصولي وفق المادة 36 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، وعرضت القضية على قاضي التحقيق المختص لاستكمال الإجراءات القانونية.