أمني
في إطار الجهود المستمرة لملاحقة شبكات التلاعب بالأسواق المالية وحماية الاقتصاد الوطني من عمليات التخريب، نفذت الجهات المختصة عملية نوعية أسفرت عن تحقيق نتائج إيجابية ملحوظة في محافظة ديالى. وفي التفاصيل، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء، من الإطاحة بأحد كبار المضاربين بالعملة الأجنبية وتفكيك شبكة للحوالات المالية غير القانونية في محافظة ديالى. وجاءت هذه الخطوة عقب تنفيذ مفارز مكافحة الجريمة المنظمة عملية أمنية دقيقة استندت إلى معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية مكثفة، أفضت إلى ضبط المتهم بالجرم المشهود أثناء قيامه بعمليات مضاربة بالدولار، ضمن جهود استهداف المتورطين بالعبث بالأمن الاقتصادي. وقد أسفرت العملية عن ضبط مبالغ مالية كبيرة من الدولار والعملة الوطنية بحوزة المتهم، فضلاً عن العثور على أختام وهمية وهاتف احتوى على أدلة تثبت تورطه في إدارة العديد من الحوالات المالية غير القانونية. وخلال مجريات التحقيق الأولي، اعترف المتهم بتنفيذ تلك التحويلات لصالح شبكة مترامية الأطراف تتوزع في عدة مناطق، مستغلاً الفروقات في أسعار الصرف، حيث تم توثيق أقواله واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحقه أصولياً. وتؤكد الجهات الأمنية مواصلة عملياتها الاستخبارية والميدانية لتعقب كافة العناصر المتورطة في جرائم المضاربة بالعملة وشبكات الحوالات المالية غير المرخصة، لضمان استقرار الأسواق وحماية النظام المالي من أي خروقات محتملة.
